短文网整理的企业整改报告（精选7篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
企业整改报告 篇1
根据总公司财务《关于二级机构分区结果第二阶段通报的通知》，苏州中心支公司未完成各项经营指标，且第三季度连续三个月评定为C类机构，从黄区机构降为红区机构。按照总公司要求，我司积极整改，具体情况汇报如下：
一、指标完成情况
（一）、保费收入情况
截止20xx年09月，苏州中心支公司累计保费收入385396万元，年保费计划8500万元，完成年保费计划的4534%，落后序时进度2966%。
（二）、前线销售费用率
截止20xx年09月，前线销售费用率（账面）3078%，年初预算2778%，超预算300%；前线销售费用率（20xx保单）2860%，年初预算2778%，超预算082%。
（三）、后线管理费用率
截止20xx年09月，后线管理费用率1330%，年初预算779%，超预算551%，主要因为保费未按照序时进度完成，后线管理费用不能摊薄。
（四）、营业税金及计提费用率
截止20xx年09月，营业税金及计提费用率712%，年初预算697%，超预算015%。
（五）、满期综合费用率
截止20xx年09月，综合费用率5131%，环比上升020%，同比上升904%，因发放20xx年年终奖5661万元，占比自留保费185%，剔除该因素，实际综合费用率4983%，比年初预算高691%，主要原因为保费达成率低，后线管理费用不能摊薄。
（六）、经营综合赔付率
截止20xx年09月，经营综合赔付率11032%，环比上升了762%。
（七）、满期综合成本率
截止20xx年09月，满期综合成本率16163%，年初预算9757%，超预算6406%。
（八）、满期经营利润
截止20xx年09月，苏州中心支公司满期经营利润307631万元预算195万元，预算达成率157759%。
二、存在的问题
保费计划达成率较低。
截止20xx年09月，苏州中心支公司累计保费收入385396万元，落后序时进度252104万元；去年同期保费收入594403万元，同比减少保费209007万元，保费收入下滑的原因如下：
1、受主动清亏政策的影响
（1）、非营业货车去年保费364万，今年已坚决清理。
（2）、家庭自用车去年保费x万，今年列入清亏范围的保费100多万。
（3）、昆山沭阳营业企业货车在今年3月停止合作，每月减少保费150多万，到9月底累计减少保费约1000万。
（4）、苏州本级赔付率较高的责任险予以拒保，减少保费130多万；张家港支公司责任险提高承保条件造成部分客户流失，减少保费近100万。
2、受车险核保政策的.影响
团单内的自卸车不能承保及费用不能及时结算，部分团单客户流失，减少保费约300万；家庭自用车的核保政策与市场脱节，流失保费100多万。
3、受市场环境的影响
由于今年苏州本级营业企业货车市场费用的提高以及部分市场主体加入竞争，造成一定程度的保费分流。
4、受人员变动的影响
由于昆山机构原负责人离职，昆山机构业务停滞，保费收入同比急剧减少，预计全年保费缺口2000万。
企业整改报告 篇2
按照我市燃气办下发的《市燃气办关于开展全市燃气行业安全生产大检查工作的通知》文件精神工作指示要求，为加强我公司燃气安全生产工作，坚决遏制重特大事故发生，确保安全形势持续稳定安全生产及供气保障工作而营造稳定有序的安全生产环境，公司组织开展了安全生产大检查工作活动，具体自查整改工作汇报如下：
一、自查工作内容：
1、安全生产管理责任落实情况；
2、隐患排查治理情况，主要针对燃气老旧管网改造、占压的重点隐患排查整改情况；
3、对燃气用户安全用气及风险防控等相关常识宣传和问题解决；
4、公司员工文明服务情况、入户安检及环境卫生情况；
5、公司员工安全生产教育、人员技能培训情况及人员持证上岗情况；
6、燃气调压、储配、充装场站、加气站的供应与运行情况；
7、压力容器、压力表、安全阀、储气井、防雷防静电、加气机计量等燃气设施设备的检验情况；
8、安全报警系统运行及消防设施、器材完好情况；
9、公司应急方案的制定、修订、抢险物资的配备、使用及应急演练的开展情况；
10、燃气设施、控制设备运行、维护、巡查、巡检情况；
11、各类安全管理制度落实情况；
12、文明服务，优质服务情况。
二、整改工作内容：
公司按照年度计划和方案，定期组织召开安全工作会议，对安全管理工作落实执行情况，调查、分析、总结，时时监督加强管理力度，保证公司各部门排查安全隐患全面到位。
1、管线巡查：
公司相关部门对燃气管线每天安排专人负责维护巡查，更新了管网现状分布图，完善了巡查记录，补充完善管网台账资料，便于巡查准确到位。本月目前签订施工安全协议6份，施工顶管1处，施工开挖工程5处。对阀井管线补栽警示桩18根，阀井清理4处。公司生产运营部正在进行第二季度庭院小区安检工作，对发现的表箱、调压箱隐患问题进行整改维护。在自检过程中，重点检查小区楼栋调压箱运行情况。本月调压箱运行故障维修67处，主要为调压箱切断故障，均已更换配件。
2、安装通气：
近期安装、通气时发现无管卡、包管、以及开放式厨房隐患8户，整改安装4户。其余4户开放式厨房现场安装人员已下整改单告知用户相关安装通气规定，并要求用户自行整改。开放式厨房这类问题将作为我们安装、通气时的重点隐患整改，并整理出更为明确的通气规范，确保无安全隐患发生。
对于其他散户预约通气较少，能联系住户通气的尽量安排通气，其余时间通气员协助部门庭院安检人员进行安全隐患维修整改。户内通气做好安全准备工作熟知正确操作通气流程，对不符合通气要求的用户一律不予通气，严格遵守公司安全管理规范要求整改合格后方可予以通气。发现安全隐患，通气人员及时维修；不能维修的'汇报至公司研究解决，在通气过程中做到安全用气，耐心向用户讲解天然气安全使用流程，使用户也能做到日常自检自查。
3、公服巡检及抄表：
在公服用户这方面我们存在较多的信息不全面的问题，很多公服用户的使用信息不是很详细，我们要求每一个公服用户必须有详细的资料，不单单只是燃气表及报警器的规格和数量，还要查看并记录每一个公服用户所使用的各类燃气灶、壁挂炉及锅炉的规格型号，以及所用燃气设备的数量、厂家。计划在下周完成辖区所有公服用户详细信息的整理，并做好每一户的安检工作。
4、入户安检：
今年截止20xx年8月入户安检发现漏气维修152户，隐患整改23起，私接私改8户，其中7月份共计入户安检3257户，漏气48户，隐患整改17起，私接私改3起。对安检发现的问题现场下发隐患整改通知单，对隐患问题进行拍照存档，并且由部门安全员跟进后续整改反馈情况。一般分两种情况：一是用户配合整改（协助用户完成，如需抢修队上门整改，返单至抢修队上门整改）；二是用户拒绝整改（由相关部门以书面形式返单至安全监察部，由安全监察部继续跟进处理，并将处理情况书面反馈至相关部门安全员）。
对于入户安检无人在家的情况，张贴无人在家告知单并拍照存档，同时无人在家告知单上留有我公司24小时客服热线，用户如打来电话预约安检，对这类用户将统计记录，每周安排一名安检员进行一次统一上门安检。
5、工程施工安全：
根据燃气办文件通知要求，公司对在建工程安全质量组织开展安全生产自查自纠工作，严格落实日常巡查制度，确保及时发现安全隐患，杜绝违规操作，保证各项工程安全进行。自8月份起我部门对在建工程的安全情况进行了更加详细的检查，存在一项安全隐患：宝湖锦都立管焊口未对齐，已对施工单位进行严厉处罚并已整改完成。其他工程都按照施工规范进行作业，材料及燃气设备的规格型号都符合国家规定，施工人员入场及施工时安全防护措施到位，管材堆放整齐，暂未发现其他违规操作及安全隐患。同时，对施工现场安全用电、人员施工作业安全等进行了检查，均无安全隐患。
6、各油气站安全自查：
公司安全监察部和油气事业部联合组织召开会议通知开展安全自查自纠活动，对各站的站长、安全员下达工作安排，制定自查计划方案，监督管理落实执行。
针对燃气办组织开展的燃气行业安全生产打非治违工作，进一步落实“安全第一、预防为主”的方针，确保无安全生产事故隐患发生，积极做好安全检查：
（1）、突出消防检查为重点。
各站成立了安全委员会组织，设立安全员和消防员，建立了微型消防站，对各类消防器材安全帽、防静电服、消防锹、应急箱、灭火器、灭火毯等检查配备。
（2）、公司制定了岗位责任制，安全责任制。将这些制度全部挂于墙上明显部位。要求每1—2小时，安全员必须对设备巡检一次。制定了压力容器一览表和特种设备情况一览表，建立档案，压力容器在有效期内，安全阀和排放口设置符合规定，止阀位置铅封完好。接地装置完好，防雷防静电设施完整，压力表，安全阀全在校验期内。
（3）、对于所使用的设备、压力容器登记注册，现有加气加油机、压缩机、压力容器、储气瓶、油罐等外观检查完好，没有跑、冒、滴、漏气现象。
（4）、检查车辆进站时，禁止携带易燃物的车辆进入本站，禁止为不合格的气瓶充装，加大对燃气设施的巡查力度，做好各站特种设备安全检查工作，发现问题及时整改维修。
（5）、各站每个季度组织一次安全培训和演练，确保员工熟练掌握消防设施的使用与维护，提高应对突发事件的能力，坚持事故应急与预案相结合。
（6）、对加油加气员和压缩机工严格按照正确的操作规程标准流程作业，杜绝违章作业，并严格遵守加气“八不准”和“严禁十大条令”内容规定。
（7）、严格实行日常巡查检查制度，对发生的安全管理漏洞，安全隐患做到及时整改，全面杜绝违章指挥，违章操作、违反劳动纪律。对安全设施要按规定使用和维护，对重大危险源要按规定安装检测，做到安全生产无事故。
公司各部门、各加气站积极组织进行自查整改工作，发现隐患及时处理，及时上报整改，并在安全管理工作中做好以下工作措施：
1、定期或不定期组织召开安全工作分析研讨会，制定计划方案措施，安排部署具体工作落实，总结经验成果和不足，提出合理化建议等。
2、对各业务部门所发现的安全隐患和违法违规行为等问题公司严格要求依据燃气管理条例和公司规定处理、不留情面死角，坚决遏制消除安全隐患。
3、大力开展庭院小区安全宣传活动，及时与物业沟通达成协作，通过宣传活动进一步提高三方（兰星公司、小区物业、居民用户）安全责任意识，正确行使权力和义务。
4、扎实开展公司各部门、各站自查自纠活动，及时排查上报安全工作问题，特别是居民用气和管线设备安全隐患问题，组织及研究应对措施，进行维护整改工作。
5、组织公司及各单位开展定期和不定期的事故应急演练活动和开展公司员工安全教育培训工作，提高安全责任意识和业务安全技术操作水平。
6、对公司抢修车辆、设备、材料进行整理加强配备各类维修、抢险工具、设备器材，计划再采购一台激光检测仪，确保预防安全事故工作的防范，排查整治到位。
通过公司开展安全大检查自查整改活动，成效显著。公司充分的发挥各单位领导干部的骨干作用，实行一级对一级管理，一级对一级负责，分工明确，责任到人，严格遵守公司管理制度、纪律规定和业务规范标准，确保不搞形式、不走过场、不留死角，真抓实干。同时，公司各单位做好相互协同配合，集思广益，进一步加强对我公司运行的天然气设施设备全面的安全检查和提高对居民天然气用户的安全检测工作，对发现的安全隐患及时整改处理，不能解决的问题及时汇报上级领导，确保我公司燃气供应保障持续稳定无安全事故。
企业整改报告 篇3
一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题
（一）部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。
（二）面对高速增长的形势，应进一步强化和董事的信息沟通，提高决策效率
（三）应在现有基础上更多的发挥独立第三方机构的积极作用，充分利用外部资源，降低公司高速发展所面临的风险，提高公司治理水平
二、公司治理概况
作为最早上市的企业之一，公司很早就认识到公司治理机制在建立现代企业制度中所发挥的重要作用，并为形成规范化的运营体系付出了不懈的努力。
秉持做简单而不是复杂，做透明而不是封闭，做规范而不是权谋的理念，按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，万科逐步建立了符合实际的公司组织制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了审计、薪酬与提名、投资与决策三个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会11名董事中，4名独立董事。独立董事担任各个专业委员会的召集人，积极发挥作用。
遵循“专业化+规范化+透明度=万科化”的原则，依据企业实际经营特点，按照权责明确、结构合理、权力与责任对等的原则，万科系统科学地设置了公司内部经营管理机构，建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，致力形成“阳光照亮的体制”。为了加强内部风险控制，公司建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。
公司笃信“阳光是最好的解毒剂”，坚持及时、充分的信息披露，对投资者在财务、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重视投资者关系，除了按要求披露外，公司还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动。
公司实施以均衡计分卡为核心的组织绩效管理，分别从公司财务、客户、内部流程和员工学习与发展以及可持续发展等多个维度对公司发展进行评估。在各个维度，公司均建立了客观的组织绩效衡量指标。客户满意度和员工满意度数据，均来自独立第三方调查。公司提出“客户是万科永远的伙伴”，在业内率先提出了完整的客户理念、聘请独立第三方进行客户满意度调查，以客户为导向，为客户提供高质量的产品和服务。
在实际运作中，上述理念和规则的严格遵循和实施，为增强公司竞争力提供了重要的保障，同时也为实现公司的长期增长和有效运营目标打下了坚实的基础。
2005年，万科成为国内第一家完成股权分置改革的同时包含A股和B股的公司，进一步理顺了股东之间的关系，使所有股东的利益更趋一致。分散的股权结构，第一大股东持股仅16.3%的实际情况，使万科不同股东的利益能更多得到均衡。
为了保持公司在治理水平上的优势，公司2005年度股东大会通过了《首期（06-08年）限制性股票激励计划》，该激励计划建立了股东与职业经理团队的利益共享与约束机制，对于吸引和保留优秀管理人才和核心关键员工，完善公司中长期激励机制起到了重要作用。
公司的较佳的治理水平得到了投资者认可和广泛赞誉。公司多次获得国际权威机构如英国《投资者关系（IR）》、《亚洲货币（Aisamoney）》、《财资（The Aet）》等评选的国内最佳公司治理奖。去年，在由鹏元资信、证券时报和深圳证券信息推出的国内首个付诸实际应用的公司治理评级体系中，获得唯一的“AAA”级最高评价。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）2005年以来，监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订，证监会和深交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。公司部分相关制度还需要根据最新的要求进行修改，以求进一步完善内部管理制度体系。
（二）公司正处于高速增长阶段，经济规模的提升和经营活动的日益频繁对董事会的决策效率提出了更高的要求。为确保董事会的决策效率能够满足未来公司增长的需求，公司应在现有基础上进一步强化和董事信息沟通的广度和深度，以使董事们能够全面了解行业经营环境的变化、及时准确地把握公司最新经营动态，降低决策风险，提高决策效率。
（三）随着公司规模的增加，组织的庞大，各项制度规范要求越来越多，制度执行过程中的每一个环节严格到位的监控要求也越来越高，单纯依赖风险管理部门审计监控很难满足形势发展的要求。
同时，由于组织日益复杂，专业分工不断细化，不同专业领域的对话难度在增加，如果不充分借助外部资源，进一步发挥第三方机构的专业能力，很多问题可能不能及时地暴露出问题，不能有效的监控。
（四）公司快速发展过程中，并购和合作的情形越来越多，保证新的公司和人员尽快融入万科的管理和控制体系，对公司而言也是新的挑战。
四、整改措施、整改时间及相关责任人
（一）公司将根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，认真核对公司现有内部管理制度的缺陷，并对尚待完善的制度进行必要的修改，并提交相关权力机构审议通过。预计在8月底之前可以完成公司内部管理制度的修订，董事会办公室为该事项的推进与责任机构。
（二）随着董事信息沟通要求的提高，公司将改变过去更多依赖定时信息通报的状况，加强即时信息的通报，并要求董事会办公室在8月31日前根据不同的信息类型形成相应的董事信息报送制度。同时公司进一步加强决策事项的事先沟通，要求公司企划部负责在6月30日前制定完成有关规范，督促一线公司尽可能早提供决策事项信息给董事会。
（三）对于制度执行效果的监督和检查，风险管理部和人力资源部需要在7月31日前制定计划，加大内部审计的广度与深度，逐步建立起不同专业领域的交叉审计、轮岗审计等固定的审计安排。
另一方面，风险管理部将和相关业务部门沟通，制定引入独立的第三方专业机构协助控制风险的方案，争取在9月30日展开相应的试点。
（四）对于合作和并购公司的磨合和风险控制，风险管理部、人力资源部和财务部要在9月30日前研究针对新进入公司的业务辅导方案，探索成立专门设立辅导小组的可能性，保证新公司和人员能尽快适应万科制度和规范，尽快的万科化。
五、公司治理特色
（一）概述
万科在公司治理建设中一直坚持做简单而不是复杂，做透明而不是封闭，做规范而不是权谋，坚持对人永远尊重、追求公平回报和牢记社会责任的价值观。在企业发展上坚持专业化道路，在制度建设上，致力建设“阳光照亮的体制”，并提出“专业化+规范化+透明度=万科化”。
在科学专业的管理架构和规范的业务流程的同时，很早万科就努力建设职业经理人团队，培养成熟的管理队伍，避免企业的人治。职业经理人团队的建立，又有力地推动了公司向规范化的方向发展，为进一步提高公司治理水平奠定了坚实的基础。
万科重视规则，尊重规范，严格执行规范，保证规则切实发挥作用。万科独立董事担任董事会各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项首先要经过专业委员会通过然后才提交董事会审议，有力地促进了独立董事的作用发挥。
公司形成的分散股权结构，造就了公司特定的治理状况，使不同股东的利益能更多得到均衡。
另一方面，公司也高度重视企业文化的宣传和推广，建立了系统的企业文化理念，每年都组织“目标与行动”专题活动，由集团总经理、分管管理线的副总经理、分管区域的副总经理等高级管理人员到各地进行公司目标和价值观的宣讲；所有的职员入职都要接受企业文化的培训。
（二）累积投票制
在2002年《上市公司治理准则》首次明确提出累积投票制以前，万科已实行了14年累积投票的实践。采用累积投票制，股东在选举董事或者监事时，有表决权的每一股份拥有与所选出的董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以选择投给一人或多人。
参考国外经验，1988年公司进行股份化改造时，就引入了累积投票制。1988年公司章程第五章第27条规定“股东会议在选举和罢免董事时，实行累积投票制。”1993年，公司将累积投票的应用扩大到监事的选举和罢免。1993年修订的.公司章程第四章第二条规定“股东会议在选举和罢免董事、监事时，实行累积投票制和多轮补缺投票制。”
累积投票制的实行，为中小股东的意志表达提供了制度保障，使公司的治理结构更为均衡。
（三）限制性股票激励计划
公司是《上市公司股权激励管理办法》出台后首家获得证监会核准建立激励制度的主板上市公司。
根据要求，公司对股权激励情况进行了自查。经自查，万科《首期（2006~2008年）限制性股票激励计划》符合《股权激励管理办法》的规定，不存在违反有关法律、行政法规的内容。
1．方案的基本思路：公司采用预提方式提取激励基金奖励给激励对象，激励对象授权公司委托信托机构采用独立运作的方式在规定的期间内用上述激励基金购入本公司上市流通A股股票并在条件成就时过户给激励对象。该激励方案于2006年5月30日经20xx年度股东大会通过。
2．方案的实施情况：激励方案实施当年，公司2006年扣除非经常性损益后的净利润较增长54.68%，全面摊薄的年净资产收益率为13.89%，全面摊薄的每股收益增长31.77%，达到了限制性股票激励计划的考核要求。根据激励计划，公司在2006年预提基金的基础上，补充计提了奖励基金，并预提了2007年度奖励基金。根据激励对象授权，深圳国际信托投资有限责任公司使用该款项在二级市场购入万科A股股票。截至目前，2006年度奖励基金和预提的2007年奖励基金合计持有万科A股股票60969718股，占公司总股份数的0.93%。
在股权激励计划的实施过程中，公司一直严格按照有关规定和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的要求履行信息披露义务。
3．方案的会计处理方式：本公司根据该计划的有关规定提取激励基金及交付独立运作的信托机构，并将有关金额计入资本公积中的股权激励信托基金，作为资本公积中的减项列示。该等会计处理同时符合《企业会计准则第11号———股份支付》的规定。具体会计处理如下：
1）本公司于2006年6月为激励对象预提2006年度激励基金141,706,969.22元，该等款项委托深圳国际信托投资有限责任公司购入24,913,618股万科A股股票。
借：资本公积 141,706,969.22
贷：银行存款 141,706,969.22
2）本公司对激励计划的评估报告显示该激励计划于授予日的公允价值为人民币218,690,000.00元，本年度本公司按其公允价值在该激励计划的预计等待期（即2006年5月30日至2007年12月31日），按直线法进行摊销，该摊销额计人民币80,569,999.99元计入本年管理费用，并在股权激励公积金列示。
根据公允价值，本公司进行直线法摊销218,690,000.00×7/19＝80,569,999.99
借：管理费用 80,569,999.99
贷：资本公积 80,569,999.99
3）董事会通过应补计提的7,376万元，在2006年度的会计报表中不作处理，但将在股东大会通过并支付时，与上述1）作相同的会计处理。
4．方案的实施效果：限制性股票激励计划在股东与经理人团队之间建立了利益共享与约束机制，进一步完善了公司的治理结构。该方案的实施有利于公司吸引并保留优秀管理人才及核心员工，增强股东对公司的信心，为公司的长远发展提供了重要的保障。
（四）企业公民建设
1．万科自成立以来，一直坚持守法经营、照章纳税，通过为客户创造价值而获取公平回报，并实现自身的持续成长。近年以来，万科更积极组织或参与各种企业公民活动。如2006年在建设部住宅与房地产业司指导下，公司发起了向全社会征集“城市中低收入人群居住解决方案”的活动。同时，公司在“中低收入家庭宜居住宅”上的研究也取得了初步成果，并推出了“中低收入家庭宜居住宅”的系列设计模型，2006年12月，公司“中低收入加入宜居住宅”示范楼在广州奠基。
这些活动的成功举办，在社会引起了广泛反响，显示了公司行业领跑者的地位，进一步提升了公司的形象。公司通过这些活动，还向公众传递了和谐共生的声音，并为城市中低收入人群居住体系的建设提供了积极的解决方案和参考性的建议。
2、2007年，公司将推出企业公民白皮书，详细阐述公司在企业公民方面的思考、成果以及努力的方向。
3、公司进行的企业公民建设，提升了公司品牌和社会形象，并使公司在强调股东利益的前提下更为关注社会效益。
六、其他需要说明的事项
公司的股权结构较为分散。华润股份有限公司作为本公司的第一大股东，其直接和间接持有本公司的股份仅为16.30%，不构成对本公司的控制。本公司无控股股东和实际控制人。
公司与第一大股东实行在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”，并无在第一大股东财务机构存款现象。
公司根据《上市公司信息披露管理办法》制定并严格执行信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不存在向主要股东报送未公开信息的情况。
公司已根据2005年10月新修订的《公司法》、《证券法》以及2006年3月中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律规章的规定，对《公司章程》进行了相应修订，并提交2005年度股东大会审议通过。本公司的《公司章程》基本遵照上市公司章程指引制定。在章程指引要求细化和明确的部分，本公司的章程做了更详细的规定。
经对照自查，《公司章程》第八十条“股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。”根据2006年新修订的《上市公司股东大会规则》第三十五条，“同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准”应该更正为“同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。”公司将在8月底前完成对相关条款的修正，并提交股东大会审议。
详细情况请阅公司在巨潮网同日披露的“公司治理自查报告和整改计划”附件“公司治理自查情况说明”和“公司章程对照自查情况说明”。
企业整改报告 篇4
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事会全体成员书面审议，一致通过本报告。
xx年3月19日，中国证监会发布了证监公司字【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》；同年4月23日，北京证监局发布了京证公司发[xx]18号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》，要求上市公司认真开展公司治理专项活动，通过开展自查、公众评议和整改三个阶段的活动，切实提高公司治理的水平。公司高度重视本次公司治理专项活动，认真组织会议进行专题研究，确定相关责任人，根据公司治理专项活动的具体要求，有计划、分步骤地积极开展各项工作。截止11月底，公司已圆满完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动的开展情况
1、高度重视，认真学习领会文件精神，制定公司治理专项活动计划。
中国证监会和北京证监局关于开展上市公司治理专项活动的通知下发后，公司高度重视，将两份通知及时发给董事会、监事会和管理层各位成员，认真学习领会。为做好公司治理专项活动，公司召开了相关会议，认真传达学习北京证监局xx年监管工作会议精神和相关文件精神，明确本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和监管措施，并制定了中国人寿公司治理专项活动计划报北京证监局。公司成立了公司治理专项活动工作小组，董事会秘书刘廷安负责协调落实公司治理专项活动的具体工作，就活动的工作安排、工作进展以及遇到的问题和困难及时与北京证监局沟通。董事会秘书局负责相关具体工作的落实。
2、认真开展自查，切实查找公司治理中存在的问题，顺利完成自查阶段的各项工作。
在4—5月份自查阶段，公司对照公司治理相关法律法规和监管要求及自查事项，认真总结上市以来在公司治理方面开展的工作，逐项对照，切实查找公司治理中存在的问题和不足，深入分析原因并制定明确的整改措施和整改时间表，形成自查报告和整改计划。自查报告和整改计划经总裁室讨论通过后，提交6月12日董事会审议，并经北京证监局审核后于6月15日正式对外公告。
3、认真做好公众评议，加强与投资者和社会公众的沟通与互动。
进入公众评议阶段后，公司在对外公告的自查报告中公布了公众评议电话和网络平台地址，指定董秘局专人负责接听电话、维护网络平台，认真做好记录，收集投资者和社会公众的意见和建议。为加强与投资者的沟通，xx年5月21日至22日，公司在广西举办了首次“全球投资者/分析师公司开放日”活动，为投资者了解公司的一线运转创造了良好的机会；xx年7月13日公司举办了“寿险公司价值分析报告会”，向投资者介绍寿险公司估值的方法。同时向与会人员发放公司治理调查问卷，征求大家对中国人寿公司治理的意见和建议。
4、北京证监局的现场核查及评价意见。
本公司于xx年10月8日至10月9日接受了北京证监局的现场核查，并于xx年11月13日收到了北京证监局下发的京证公司发[xx]229号《监管意见书》（以下简称“《意见》”）。《意见》肯定了中国人寿在公司治理专项活动中积极开展的有成效的工作，指出本公司治理情况良好，同时也指出了公司需要整改的几个问题。根据北京证监局的意见，本公司于10月中下旬开始进行了针对性的整改。公司于11月20日向北京证监局提交了针对《意见》的整改报告，北京证监局于11月28日出具了《公司治理整改情况的评价意见》。
二、公司自查发现的问题及整改情况
公司在公司治理方面存在的主要问题为：
（一）公司于今年年初成功实现a股股票上市，对境内机构投资者、个人投资者的要求、特点的了解程度有待于进一步提高。公司需积极开展投资者关系管理工作，近一步加强与投资者，特别是境内投资者的沟通，通过境内路演、主动邀请投资者来访及定期会晤等方式，实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触。
整改措施：公司积极开展投资者关系管理工作，进一步加强与境内投资者的沟通。具体落实措施包括：
1、按照境内外上市地监管要求，制定了《投资者关系工作管理规定》，于xx年6月12日经第二届董事会第七次会议审议通过，进一步提高为股东、投资者、分析师服务的水平；
2、采取定期举办推介会、境内路演、主动邀请投资者来访及定期会晤等方式，实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触；
（1）为加强与投资者的沟通，xx年5月21日至22日，公司在广西举办了首次“全球投资者/分析师公司开放日”活动。出席此次活动的40名分析师和投资者参加了公司的晨会，与杨超董事长、万峰总裁、苏恒轩总裁助理、刘廷安董事会秘书及一线营销员进行面对面交流，并实地参观了广西分公司业务、客户服务和信息技术等省级集中管理。此外，他们还专程前往桂林参观考察中国人寿县域业务发展情况。参会的广大分析师、投资者对于此次公司开放日的活动反响非常热烈。他们认为此次公司开放日的活动使他们对于公司业务的具体运作流程、承保质量控制、销售流程管理、代理人培训与管理及对农村保险业务的发展现状及前景等方面有了更进一步的了解，增强了他们对于中国人寿的信心。
（2）为了增强境内投资者对寿险公司的了解，xx年7月13日公司举办了“寿险公司价值分析报告会”，向投资者介绍寿险公司估值的方法，由董事会秘书刘廷安对参会的国内各大基金公司作了专题分析报告。之后，杨超董事长、万峰总裁、刘家德副总裁、刘乐飞首席投资官和邵慧中总精算师同大家进行了一个小时的交流，回答大家提出的问题。国内58家基金公司中有49家派员出席，参加人数近百人。
（3）11月28日，为积极推行国际最佳公司治理实践，不断提升公司透明度，持续改善信息披露水平，加强与投资者和社会公众沟通，公司在江苏省举办“全球媒体公司开放日”活动，来自全球的60余家境内外新闻媒体记者先后赴中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司和江阴支公司现场参观、采访。中国人寿董事长杨超、总裁万峰率公司管理层向境内外媒体记者介绍了公司发展战略和经营策略，并进行了现场交流。活动期间，境内外媒体记者还观摩了中国人寿个人营销员晨会，参观了江苏省公司的信息技术中心、客户服务中心、业务处理中心和财务管理中心，并在江阴实地考察、了解中国人寿的县域保险业务发展情况。参与开放日活动的境内外媒体对中国人寿“全球媒体公司开放日”活动给予了很高的`评价，进行了充分的报道。
3、公司有计划地参加了5次大型国内投资者大会，向投资者介绍公司的发展战略和经营情况；
4、通过面对面会谈、电子邮件、电话、传真等多种形式，及时回答投资者的问题。xx年a股上市后，共接待国内投资者70人次，回复国内投资者电子邮件/电话300余次。
公司认为此项工作为一项持续性的工作，在公司未来运作中将不断加强与投资者的沟通，保证投资者特别是中小投资者平等获得公司信息的权利。
（二）公司a股上市以来，面临境内外三地上市的客观环境和不同上市地对信息披露的不同要求，公司需进一步完善公司的信息披露制度，充实信息披露部门的力量，进一步加强与不同上市地监管机关的沟通，做好三地信息披露的协调。
整改措施：
1、针对境内外三地上市的客观环境和不同上市地对信息披露的不同要求，特别是境内信息披露的监管要求进一步修订、完善了公司的信息披露制度，修改后的《信息披露管理规定》于xx年6月12日经第二届董事会第七次会议审议通过。
2、加强了与上市地监管机构和交易所的沟通和联系，及时了解境内外监管机构的要求。每次在发布公告前，均由专人与境内外监管机构和交易所沟通，尽量做好三地信息披露的协调。
3、加强对公司董事会秘书局、公司财务部门等有关部门员工关于信息披露监管规则的培训。xx年8月公司请外部律师就关联交易的披露作了专门培训。
公司认为加强信息披露是完善公司治理的重要内容，此项工作为一项持续性的工作，公司将不断规范和完善信息披露的制度和流程，增强信息披露的主动性，不断提升公司透明度。
（三）受限于企业体制等原因，公司高级管理人员和优秀员工的激励机制尚待进一步完善，公司须研究、制定、完善包括股权激励在内的激励考核机制，加大对公司高级管理人员、优秀员工和其他人员的激励和考核，保留和吸引关键人才。
整改措施：公司根据境内外监管规则，加大对公司高级管理人员和优秀员工的激励考核，强化公司高级管理人员、公司股东之间的共同利益基础，提高公司经营业绩。具体措施如下：
1、公司授予股票增值权作为长期激励。截至目前，公司董事会已批准了三批股票增值权授予方案，授予的对象为公司高级管理人员和优秀骨干员工，包括优秀的保险营销员。
2、公司加大了对公司高级管理人员和优秀员工的考核机制，建立了董事会对管理层、管理层对各分公司的层层考评机制，全面实行高级管理人员的任期制和任期目标责任制。
今后，公司将进一步健全公司高级管理人员和员工的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，逐步完善公司的内部绩效评价体系和激励机制，保留和吸引优秀人才。
三、公众评议的情况
公众评议阶段，公司没有收到社会公众和投资者通过电话或网络平台提出的意见和建议。公司在7月13日向参加“寿险公司价值分析会”的投资者和基金经理发放公司治理调查问卷，公司共收到18家机构投资者对公司治理调查问卷的反馈意见，90%以上的受访者认为公司运作规范，股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责基本分明、董事会基本具备合理的专业机构，专门委员会设置合理；激励约束机制基本能调动高级管理人员及员工积极性；内控管理制度完善健全；关联交易公允透明，信息披露制度基本健全。同时，希望公司进一步作好信息披露，增强与投资者沟通和联络，与公司自查发现的问题基本一致，恰好是公司本次专项活动整改的重点。今后，公司将进一步加强与投资者的沟通，倾听投资者对公司治理和发展的意见和建议，以更好地提高公司治理水平。
四、北京证监局现场检查发现问题及整改情况
xx年10月8日及10月9日北京证监局对公司进行了现场核查并出具了《监管意见》，指出了规范运作方面存在的问题：
（一）内部制度方面
1、《监管意见书》指出：未制定《独立董事工作制度》。
整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求制定了《独立董事工作制度》，该制度经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。
2、《监管意见书》指出：未制定《重大信息内部报告制度》，重要信息的内部流转程序缺乏系统性规范。
整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求制定了《重大信息内部报告制度》，该制度经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。
（二）董事会专门委员会运作
《监管意见书》指出：公司审计委员会有较为详细的议事规则和运作记录，提名薪酬委员会、风险管理委员会和战略委员会职能及作用发挥有待加强，风险管理委员会和战略委员会的议事规则过于原则，有待进一步完善和细化。
整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求修改《战略委员会议事规则》和《风险管理委员会议事规则》，上述规则经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。
（三）信息披露方面
《监管意见书》指出：公司设有多重新闻发言人制度，董事会对此缺乏统一管理，易发生对外信息披露因内容、方式、范围和时间顺序等方面出现问题而导致的违规。
整改措施：修改公司现行的多重新闻发言人制度，由董事会秘书刘廷安先生担任公司新闻发言人。上述修改决定经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日通过，并于xx年11月28日公告。
（四）董事会工作机构运作方面
《监管意见书》指出：公司董秘局作为董事会工作机构，独立性有待提高，工作力量有待加强。董秘局与投资者关系部采取分设合署办公的方式，分别归属于董事会和经营层管理，董秘局的工作职能相对弱化，不利于信息披露的统一控制和董事会及专门委员会的运作。
整改措施：撤销投资者关系部，其全部职能并入董事会秘书局，以进一步强化董事会工作机构的职能。上述决定经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日通过，并于xx年11月28日公告。
上市公司治理是企业持续发展的基石和保障，作为一家在纽约、香港、上海三地上市的大型保险企业，公司一贯重视公司治理建设，致力于国际最佳实践。由于公司上市以来在公司治理方面所做出的卓有成效的努力，特别是在本次专项活动中公司本着严格遵循的原则对公司治理进行了全面梳理和整改，切实提高了公司治理水平。xx年12月4日，在由香港上市公司商会和香港浸会大学联合举办的首届“XX香港公司管治卓越奖”评选中，公司独家荣获“最佳公司管治大奖”和“公司管治卓越奖”两项荣誉，也是此次评奖的最高荣誉，这是对本公司长期以来致力于公司治理建设的一种肯定。公司将以本次专项活动为新的起点，不断增强公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法律、法规的要求，加强公司治理结构建设，认真贯彻本次专项活动中提出的各项整改措施和整改意见，促进公司长期、健康、稳定地发展，以更加规范化的运作和更好的业绩来回报广大股东。
企业整改报告 篇5
针对近期检查中出现的问题，主要做了以下几个方面的工作：
(一)加强教育培训，狠抓意识提高。针对当前货运安全中存在的问题，积极开展教育培训，明晰新的安全措施和安全职责，增强车主及司机的安全意识和安全技能。一定期是组织开展安全培训会，二是每天利用短信对驾送员发送安全知识，强化安全理念，树立安全意识，自觉执行安全措施，确保车辆交通和人身安全。三是开展每月一次的驾驶员专题安全学习。通过学习法规、分析案例、集中讨论等多种形式，牢固树立了员工的安全责任意识和安全防范能力，杜绝了各类安全事故的发生。
(二)完善安全措施，狠抓责任落实。增设专职安全管理员，加大安全工作的管理与执行力度，提高了安全工作事务的处理能力。制定安全管理制度，堵塞了管理上的漏洞；
将安全工作与驾驶员的切身利益紧密地联系在了一起，提高了员工的安全生产积极性。与公司所属车辆的所有车主分别签定了安全责任书，“责任书”针对性、可操作性强，签到了每个责任人，把安全生产责任制真正落到了实处，办理了车辆安全保险，建立和完善了各类应急救援预案，做到了有备无患。
(三)健全质量信誉档案，确保“一车一档”的真正落实。购置一批新的档案袋，保证各类管理文件的入袋和完整，利用标签明确档案内容，方便管理和查找。认真核查现有各车辆档案，重点完善部分不够齐全的车辆档案。
以人为本、科学发展、全员参与。
物流安全工作必须贯彻“以人为本”的安全理念。安全工作，首先是人的安全工作。安全发展，首先要“以人文本”。和谐社会，首先要关爱生命。“平安物流”，首先是人的健康平安。缺少了人的安全，其他任何安全都将失去意义。必须全员参与，群策群力。安全工作是全体物流人员的.共同工作，只有依靠全体员工的智慧和力量，充分发挥集体作用，才能确保物流安全的持续平稳发展。
(一)唱响“安全发展”，加强安全文化建设。加大宣传教育力度，大力弘扬安全文化，普及安全法律法规和安全知识，强化全体人员的责任意识，继续推动安全生产各项要素落实到位。增加安全生产教育培训投入，扩大宣传阵地，完善培训教育机制。构建“文化引路、流程管理、过程控制”的职业安全健康管理体系。要通过意识的提高，理念的深化，加强安全文化的培养，使安全成为一种良好习惯和自觉行为。强化安全责任，落实安全责任主体。今后的工作中要认真执行各项安全管理规定，进一步加强安全管理规定的学习、深刻领会、真抓实干、群策群力，为落实“安全发展、平安物流”的目标作出积极的贡献。
企业整改报告 篇6
为降低全公司备品备件库存，加快物流速度，公司已决定实行零库存管理。现提出以下实施意见。
第一、建议实行“零库存”管理的项目
一、车辆配件
1、全公司各型车辆配件库存约220万元。由于车辆更新快，同型号的车辆因生产年份不同也有不同配件。公司淘汰旧车时，原有配件就成了“死库存”。
2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，实行交旧领新。
3、公司车辆报废后，供应商可以及时调配剩余配件。
二、标准件（螺栓和管件）
1、全公司各型螺栓库存约120万元。型号多，数量大，供货周期不能满足现场使用。一般库存都在3个月以上；使用数量少的，甚至存放1年以上。
2、采用年标“零库存”，螺栓不再申报，可以根据实际使用量随时补充，加快物流速度，减少库存周期。
3、公司大库可以给供应商设库存放，由大库管理对各厂进行互相调控。
三、工具
1、全公司各种工具库存约60万元。主要是质量问题较多，不能满足现场使用，维修员工反映较突出。
2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，实行交旧领新。
3、各厂工具实行年使用总金额定额管理，超定额考核。
四、轴承
1、全公司现存各型轴承约630万元，主要集中在轧钢（317.44万元）、炼钢（119.22万元）、炼铁（106.17万元）、大库（56.82万元）。各厂常用轴承均有备用。
2、采用年标“零库存”，由大库集中备用通用型号，各厂备用专用型号。
五、阀门
1、全公司各型阀门库存约910万元。其中轧钢（143.77万元）、炼钢（116.66万元）、炼铁（221.96万元）、动力（131.42万元）、大库（251.67万元）。突发损坏较多，备用较多。
2、采用年标“零库存”，电动阀门存放大库，实行交旧领新。
3、其它阀门由各厂存放管理，根据使用情况外修或报废。
六、油料
1、全公司各型润滑油品库存约240万元。油品现场存放，浪费和污染时有发生，管理困难。
2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，根据使用量随时送达现场。减少安全隐患，也符合国家相关管理制度。
七、电机
1、全公司各型新电机库存约360万元（轧钢160台、炼钢170台、炼铁390台、大库160台，全公司共计899台）。经过多年修旧利废，各厂旧电机都不少。但质量和出力情况不稳定，不得不备用。各厂互相调配比较困难。
2、采用年标“零库存”，新电机全部存放大库，实行交旧领新。
3、旧电机由各厂根据使用情况外修或报废。
八、电器仪表
1、全公司电器仪表库存约1260万元。公司大库（388.19万元）基本都是2005年以前的积压备件，产品更新多数已不能使用。各厂情况：轧钢（68万元）、炼钢（145.57万元）、炼铁（357.96万元）、动力（311.92万元）、白灰（58.72万元）。由于存放条件恶劣，管理难度较大。
2、采用年标“零库存”，电器仪表存放大库，实行交旧领新。
3、各厂存放少量日常消耗品，满足夜班维修使用。
以上八项实际库存总计约3800万元。虽然不能全部没有库存，但是对提高企业物流速度，减少积压，降低消耗会长期受益。
第二、“零库存”管理公司大库应完成的工作
一、人员的必要培训
1、邀请公司财务管理讲解物流管理知识。重点讲解“零库存”操作程序和管理制度。
2、邀请公司各厂技术人员讲解设备管理知识。重点讲解生产流程和对备件配送的.基本要求。大库针对各厂要求制定管理考核办法。
3、设备部备件科技术人员讲解备件管理知识。重点讲解仓库管理基本要求和公司相关检查考核制度。
二、大库清理、整理项目
1、清理1#库积压备件，公司处理或集中堆放。存放橡胶制品“零库存”使用。
2、清理2#库积压备件，公司处理或集中堆放。存放仪电备件“零库存”使用。
3、清理3#库积压备件，可用部分各厂强制出库，积压备件公司处理或集中堆放。存放阀门和电机减速机等小型设备“零库存”使用（因天车5吨，较大设备存放4#库）。
4、清理4#库积压备件，公司处理。存放设备和电缆备件“零库存”使用。
5、清理原12#库积压备件，做五金标准件“零库存”使用。
6、清理原14#库积压备件，存放轴承“零库存”使用。
7、清理原16#库的5个库房，其中两个存放铲车配件；清理原车辆配件库房积压，存放汽车配件。清理原20#库东侧存放车辆较大配件。清理原21#库东侧存放轮胎。
三、工装配备
2、将现有叉车调拨1部给炼铁管理（经常借用，损坏较多）。大库添置电动4吨叉车1部，节约运行费用，提高工作效率。
2、配备电动三轮车2部，实行部分物资配送管理。
3、配备气割、电焊及电钳工常用工具。
第三、需要公司批准支持的项目
一、人员准备
1、尽快招聘仓库主任，最好是仪电工程师，加强电机和仪电备件管理。要求具有服务基层的强烈意识和责任感；熟悉5S管理（有具体操作管理经验）。
2、配备叉车司机2人和电动三轮车司机2人，实行部分物资配送管理。
3、配备电气焊工或钳工4人，组成配料小组，并配备工具（可以从各厂抽调）。主要负责钢材下料和仓库废旧拆解管理；各单位现场配送（日常低值易耗品及小型通用备件）。
4、配备财务三级账，现场管理“零库存”账务。
二、具体项目
1、修整12#库、14#库，小屋加门，制作货架（约60个）和架板(约240个）。
2、修整加高4#库大门（现在大门高度电缆、配电柜等车辆不能进出）。
3、26#库（防爆棚）延长30米（围墙2*80米，顶棚15*30米）。19#和34#区砌墙（80米），并制作安装两个大门。19#区露天存放油脂（苫布遮盖防雨）和空油桶；34#区存放废旧轮胎。
4、拆除30#库，废油合并26#库管理。
5、合金库南侧砌废旧塑料收集池4个；26#库砌杂品池4个。
6、氧气、乙炔库垫高1.1米并修改大门。
7、原主任办公室修整，改为客户休息室，供应厂商集中办公。
8、新增吊车或拆移龙门吊至4#库南广场（30*80米）集中存放、整理钢材。
9、尽快处理仓库积压物资和废旧物资。清理废钢及平整部分场地。
10、大库清理需要增加力工（4人）。
企业整改报告 篇7
一、上市公司治理专项自查报告整改进展情况
公司经自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况，具体内容详见公司于20xx年1月30日披露的《关于上市公司治理专项自查报告的公告》。
为积极解决上述问题，公司计划对股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失等通过债务转移方式进行整改。具体内容详见公司于20xx年2月9日披露的《关于针对上市公司治理专项自查报告的整改计划的补充公告》。前期整改进展情况详见公司分别于20xx年2月27日、20xx年3月30日、20xx年4月1日、20xx年4月30日披露的《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告》、《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告》、《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的补充公告》、《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告》。
目前公司已被法院裁定受理重整，将在重整计划中通过债务转移等方式解决股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的'未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失。
二、公司及子公司重整进展
法院已于20xx年2月10日裁定受理债权人对海航控股及海航控股的10家子公司中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开发有限公司（以下合称“子公司”）的重整申请，并于同日指定海航集团清算组担任公司及子公司管理人，具体内容详见公司于20xx年2月10日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》、《关于法院裁定受理主要子公司重整的公告》。重整具体进展情况如下：
㈠ 法院于20xx年2月10日在“全国企业破产重整案件信息网”发布了公告，公告内容为受理公司及子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。
㈡ 为明确债权申报有关事项，管理人于20xx年2月19日在“全国企业破产重整案件信息网”发布海航控股及子公司重整案债权申报指引，特就债权申报相关问题做出指引。
㈢ 20xx 年3月19日，管理人发布了《海航集团航空主业战略投资者招募公告》，公开招募海航集团航空主业战略投资者，目前相关工作正在有序开展。
㈣ 海航控股重整的第一次债权人会议已于20xx年4月12日上午9时通过“全国企业破产重整案件信息网”召开，具体内容详见公司于20xx年4月13日披露的《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》(编号：临20xx-032)。
㈤ 根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条的规定，公司在管理人的指导下完成未履行完毕合同的梳理工作，管理人就拟继续履行合同报告法院。
三、风险提示
㈠ 公司20xx年度经审计期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.2的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示，具体内容详见公司于20xx年4月30日披露的《关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（编号：临20xx-20xx）。
㈡ 法院已正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.14的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
㈢ 如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。